Achizitii fictive de muncitori la o firma din constructii

Înregistrarea de cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă a fost constatată la o societate din domeniul construcțiilor, de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăți fantomă declarând achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura.

Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuși – persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate.

Proiectul de construire a unui drum de 100 mil euro se apropie de demararea lucrarilor