Procurorii DIICOT au demarat luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, legat de dezvoltatorul imobiliar Nordis, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Anchetatorii acuză trei persoane de formarea unui grup infracțional prin care au creat o schemă piramidală.
Pe scurt, DIICOT susține că suspecții dezvoltau proiecte imobiliare, încasau avansuri de la cumpărători, delapidau fondurile și prin tranzacții fictive se sustrăgeau de la plata impozitelor.
„Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)”, se arată în comunicatul DIICOT.
Citește mai mult pe REAL ESTATE MAGAZINE:
