Firma de extractie a pietrisului, acuzata de o frauda de 1,8 mil lei

Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF din ANAF au inițiat, ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, un control la o societate ce are ca obiect de activitate declarat “Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”, firmă înregistrată în județul Bistrița-Năsăud

Dar, respectiva firmă nu deține și nu a deținut o balastieră, nu a prezentat documente care să ateste acest lucru și nu deține utilaje, societatea având un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu.

Inspectorii DGAF au constatat că societatea și-a construit profilul unei firme de tip “conductă”, în perioada decembrie 2023 – aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidențele contabile atât operațiuni de achiziție fictive de la mai multe societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către societăți din județul Bistrița-Năsăud, în cuantum de peste 6 milioane de lei,

Situația a facilitat crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.